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澳洲比特比交易平台,澳洲AUSTRAC数字货币交易所牌照含金量如何

一、澳洲AUSTRAC数字货币交易所牌照含金量如何

澳洲AUSTRAC数字货币交易所牌照含金量从监管要求中就可看出来。

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗线和恐步主义融姿。在澳洲的数字贷币交易商必须办理AUSTRAC,并提供所以的业务详情。如提供数字贷币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照,可能会监禁两年或AUD105,000罚款,或同时处罚。澳大利亚具备了政府开发态度、营资质流程快速、与欧美匹配的金融体系,等诸多优势。因此,澳大利亚也成为了不少投资者心中的理想注册地,这里金融监管手段完善,可以作为区块链项目的优选落户地

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

在AML/CTF修正案生效后,AUSTRAC有以下的权力:

1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知,包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。

2、AUSTRAC首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向,以追溯其违反义务的情况。

3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。

新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。更具体地说,数字货币交易商将被要求:

1、在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC,并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105,000罚款,或两者兼而有之。

2、建立和维护AML/CTF计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。

3、识别并验证客户身份。

4、报告可疑的活动和涉及法币交易,超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。

5、对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。

办理AUSTRAC的牌照,必须是拥有一家澳大利亚的公司,才能申请注册。

澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的AUSTRAC监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心。是数字货币交易机构标配的牌照。澳洲牌照还是有着很高的含金量,澳洲牌照可以为后期交易所宣传奠定基础。

二、nft平台跑路了有哪些(国内的nft平台)

NFT乱象需重视,平台惩处违规账号超百个

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NFT乱象需重视,平台惩处违规账号超百个,近年来,我国NFT市场持续升温。NFT在丰富数字经济模式、促进文创产业发展等方面显现出一定的潜在价值,NFT乱象需重视,平台惩处违规账号超百个。

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NFT(Non-FungibleToken,非同质化通证)潜藏的金融风险正备受重视。

日前,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会联合发布了“关于防范NFT相关金融风险的倡议”(以下简称“倡议书”)。记者注意到,此前已有一些平台在打击相关风险炒作。例如,微信封禁或下架了一批数字藏品平台公众号;蚂蚁鲸探(蚂蚁集团旗下数字藏品平台)也发布了违规用户处罚公告,下架违规账号超180个。

禁止“交易”是关键词

具体来看,倡议书提到“坚守行为底线,防范金融风险”。其中明确表示,坚决遏制NFT金融化证券化倾向,包括不在NFT底层商品中包含证券、保险、信贷、贵金属等金融资产,变相发行交易金融产品等。另外,倡议书强调,不为NFT交易提供集中交易(集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等)、持续挂牌交易、标准化合约交易等服务,变相违规设立交易场所。

北京大成律师事务所合伙人肖飒对《证券日报》表示,NFT对文创行业有促进作用,艺术品数字化和艺术创作数字化是大势所趋。但是,NFT在售卖过程中,出现了金融化的倾向,尤其是二级市场的开放,进一步刺激了消费者的炒作心理。本次提出倡议的是金融口的自律组织而非文化类组织,这就说明数字藏品金融化的问题已经凸显出来并被监管部门关注到了。

另外,针对三家协会的倡议,金杜律师事务所(上海)合伙人虞磊珉律师解读认为,本次三家协会发布的倡议书中关于“不为NFT交易提供集中交易、持续挂牌交易、标准化合约交易等服务”,

上述交易方式都具有典型的金融交易特征,意在提醒现在市场上各类NFT业务平台应当立足于“丰富数字经济模式、促进文创产业发展”业务宗旨,避免开展交易所业务,斩断违规NFT业务呈现出来的金融证券化“苗头”。

业界普遍认为,目前国内数字藏品呈现几个特点:第一,削减了NFT自带的金融属性;第二与虚拟币划清楚界限。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林对《证券日报》表示,NFT的风险并非技术层面,NFT在确权艺术品在交易过程中存在去中心化的特点,这就给洗钱和诈骗提供了土壤,有人利用人们对于NFT的误解,来进行投机。

他认为,当前很多金融机构对NFT缺乏客观全面的认知,防范风险是有必要的。对于目前国内数字藏品平台来说,关键词仍是禁止“交易”。

多家平台正加大违规惩处力度

早在今年2月份,银保监会发布《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》。而此次,倡议书无疑也给NFT市场的过度炒作带上“紧箍咒”。

事实上,数字藏品的私下交易炒作并不罕见,4月14日,《证券日报》记者在某二手交易平台尝试检索“数字藏品”,可以找到了不少私下交易卖家,个别数字藏品甚至标价上千元。记者尝试与一位卖家联系,发现最终需换平台采取私下交易方式,但私下交易的方式往往存在较大的诈骗风险。

另外,记者注意到,此前蚂蚁鲸探及微信方面均对数字藏品平台相关违规行为加大惩处力度。

在3月21日,蚂蚁链旗下鲸探发布的违规用户处罚公告显示,根据违规严重程度对违规账号采取阶梯式处罚,包括永久限制藏品转增、账号封禁等。据《证券日报》记者不完全统计,蚂蚁链鲸探已经对部分违规账号(获取、转增功能永久封禁)处理超180个。

鲸探方面对《证券日报》表示:开展业务之初,我们明确反对数字藏品金融产品化,加强实名认证、风控核身等技术手段,保障用户向好友正常转赠藏品需求的同时,抵制一切形式的潜在炒作风险,包括持续治理严重违规作弊的非常规用户,并进行防欺诈提示。

据鲸探转赠须知描述,官方不支持任何形式的数字藏品转卖行为。用户购买拥有数字藏品达到180天,可以向其他实名用户发起转赠,为防止炒作,受赠方接收数字藏品满2年后,可以再次发起转赠。

3月底,微信则是大规模封禁了一批数字藏品平台公众号,涉及的平台超十个,均为中小型数字藏品平台。微信方面对《证券日报》记者表示,目前仅提供数字藏品展示和一级交易的公众号,要求提供和国家网信办已备案认可的区块链公司的合作证明作为资质证明,不支持提供二级交易。

另外小程序目前则只支持数字藏品展示和一级赠送,数字藏品交易和多级流转属于未开放范围,如有发现绕过等对抗行为,会根据违规程度封禁能力或下架处理。

微信方面强调,后续将密切关注行业动向和相关规定,进一步完善与调整规则。

欧科云链研究院高级研究员孙宇林对《证券日报》表示,“结合此前大量涉及数字藏品的公众号和小程序以及违规账号被封,加上此次三协会倡议的发布,预测未来该领域的监管会逐步收紧,对数字藏品平台的合规性要求也将越来越严格。”

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中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会联合呼吁会员单位,共同发起关于防范NFT(非同质化通证)相关金融风险的倡议,坚决遏制NFT金融化证券化倾向,从严防范非法金融活动风险。

近年来,我国NFT市场持续升温。NFT作为一项区块链技术创新应用,在丰富数字经济模式、促进文创产业发展等方面显现出一定的潜在价值,但同时也存在炒作、洗钱、非法金融活动等风险隐患。

对此,三协会倡议,坚守行为底线,防范金融风险。一是不在NFT底层商品中包含证券、保险、信贷、贵金属等金融资产,变相发行交易金融产品;二是不通过分割所有权或者批量创设等方式削弱NFT非同质化特征,变相开展代币发行融资(ICO);三是不为NFT交易提供集中交易、持续挂牌交易、标准化合约交易等服务,变相违规设立交易场所;

四是不以比特币、以太币、泰达币等虚拟货币作为NFT发行交易的计价和结算工具;五是对发行、售卖、购买主体进行实名认证,妥善保存客户身份资料和发行交易记录,积极配合反洗q工作;六是不直接或间接投资NFT,不为投资NFT提供融资支持。

同时,三协会还倡议,合理选择应用场景,规范应用区块链技术,发挥NFT在推动产业数字化、数字产业化方面的正面作用;确保NFT产品的价值有充分支撑,引导消费者理性消费,防止价格虚高背离基本的价值规律;保护底层商品的知识产权,支持正版数字文创作品;真实、准确、完整披露NFT产品信息,保障消费者的'知情权、选择权、公平交易权。

招联金融首席研究员董希淼建议,投资者应充分认识NFT的价值和风险,不参与NFT非法炒作和交易。普通投资者对虚拟货币、ICO、NFT等难以充分了解,建议不进行盲目投资,应自觉抵制各类诱惑,保护自己的财产安全。

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近日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会发布关于防范NFT相关金融风险倡议,明确表示坚决遏制NFT(Non-FungibleToken,非同质化通证)金融化、证券化倾向,从严防范非法金融活动风险。

此次倡议,既肯定了NFT的积极作用,即“NFT作为一项区块链技术创新应用,在丰富数字经济模式、促进文创产业发展等方面显现出一定的潜在价值”,又对NFT相关金融风险进行了提示,提出要警惕NFT存在的炒作、洗钱、非法金融活动等风险隐患。这对于“正当红”的NFT来说,是及时和必要的。

NFT是一种基于区块链技术的数字化凭证,具有唯一、不可分割和可追溯等特性,可用来标记特定资产的所有权。理论上来说,现实世界的任何物品,包括一首歌曲、一张绘画、一段文字、一件游戏道具等,都可以制作成为NFT,其应用范围取决于人们的想象力。

正因为发展空间充满想象,近两年全球刮起一股NFT风潮,国内互联网企业也相继推出NFT平台,多个产品一经发布即售罄。与此同时,一些非法金融活动也随之滋生。比如,不少机构打着NFT的旗号,变相进行非法虚拟货币和代币融资交易;有的NFT底层商品暗藏证券、保险、信贷、贵金属等金融资产,变相发行交易金融产品;

还有个别NFT平台与海外公链结合,将NFT提到数字钱包再到海外平台销售,以达到洗钱目的,长此以往极可能引发资金外逃、外汇管理体系被架空等问题,将影响金融秩序和经济社会稳定。

NFT的价值核心是为现实世界提供一个上链渠道,充当物理世界和数字世界的连接桥梁。当前一些NFT金融化、证券化倾向,无疑偏离了正轨,破坏了行业生态,倘若任由发展,势必将造成“劣币驱逐良币”,对行业的健康和长远发展不利。

好经不能念歪了。NFT不是行骗的招牌、炒作的噱头,NFT行业更不能陷入急功近利、“捞一把就走”的歧途。有关部门还应加快完善相关法律法规,及时填补监管空白,为NFT健康发展“排雷”。

要以法律法规明确NFT相关活动本质属性,从定性上将NFT去金融化,并制定准入门槛和行业标准,规范NFT发行、交易、保存等流程。同时积极探索有效的监管方法,严厉打击利用NFT洗钱、非法集资等行为,以规避可能的金融或法律风险。

任何创新都应以合法合规为前提,对企业和平台而言,应践行科技向善理念,加强基础研究,合理选择应用场景,规范应用区块链技术,发挥NFT在推动产业数字化、数字产业化方面的正面作用,并确保NFT产品的价值有充分支撑,防止价格虚高背离基本的价值规律。

代表着区块链技术应用新方向、被赋予“万物皆可数字化”美好愿景的NFT,既需要市场的继续探索、努力开拓,也需要监管部门的包容审慎、规范引导。消费者也应坚守正确的消费理念,增强自我保护意识,远离NFT相关非法金融活动,谨防上当受骗。

币圈重磅!百亿巨头创始人“跑路”,更大危机还在后面?

Luna币的崩盘成为压垮币圈的导火索。多米诺骨牌一个个倒下,短短两个月,曾经的“币圈大佬”们风光不再,有的资产大量缩水,有的还背上了巨额负债,有的疑似卷款跑路......

币圈暴富神话破灭,徒留一地鸡毛,和苦逼的债主们。而这,仅仅还只是开始,更大的危机还在酝酿。

1币圈百亿巨头轰然倒下

最近,币圈雷曼危机还在持续蔓延,暴雷的一个接着一个,但其中影响力最大的,莫过于三箭资本。

自成立以来,三箭资本一直专注于加密货币领域的投资,除了直接投资比特币、以太坊等加密货币之外,也投资DeFi、NFT等各类加密项目。三箭资本在全球新兴市场的外汇交易中占据重要地位,一度占据全球新兴市场外汇交易量近8%的份额。今年3月,三箭资本管理的资产一度超过100亿美元,是加密货币领域最活跃的投资机构之一。

但这家一度掌管100亿美元资金的币圈对冲基金,在稳定币TerraUST及其姊妹币Luna崩盘后引起的一系列“蝴蝶效应”中,快速经历了流动性危机、申请破产清算、再到被传跑路,堪称戏剧性。

事件的导火线还要追溯到5月。代币stETH价格暴跌、ETHstETH脱锚引发了连锁反应,重仓stETH的三箭资本深陷其中。

Luna的崩盘让三箭资本的雪上加霜。此前深蓝财经在文章《这个韩国人,让全球炒币者血本无归》曾指出,Luna币和稳定币TerraUST的崩盘,或将绊倒了多位“币圈大佬”,其中就有的三箭资本,今年2月LunaFoundationGuard筹集的10亿美元中,有超过2亿美元的投资来自三箭资本。但如今,这部分投资早已蒸发殆尽。

随后,加密货币交易员MoonOverlord爆料,三箭资本开始大量倾销stETH,偿还他们的债务和未偿还的借款。

Luna崩盘引起加密货币市场接连下跌,在6月中旬,三箭资本被传出正遭遇追加保证金通知(MarginCall)。同时,三箭资本还陷入了流动性危机。据其透露,三箭目前有总额超20亿美元的未偿债务,但只有2亿的流动资产。

接着又有匿名人士爆料,三箭资本挪用客户资金是常事。爆料称,三箭一直为新加坡、中国大陆和香港的客户提供服务,但他们没有合规许可或受到监管。贷方包括小型交易平台、个人和公司,三箭在和对手方交易的时候总是熟练地挪用客户的钱,就像他们是在用自己的钱一样。并表示,ZhuSu在新加坡至少有3.5亿美元资产,建议债权人去查查。

债务压力之下,很快,第一个债主向三箭资本催债了。数字资产经纪公司VoyagerDigital突然发难,表示已经向三箭资本出借15250个比特币和3.5亿美元的稳定币USDC。按当时的价格计算,贷款总额超过6.75亿美元,要求三箭资本在6月24日前偿还2500万美元,在27日前偿还全部未结清贷款。

但直到27日,三箭资本依旧没有还上贷款,没几天三箭资本就传出申请破产保护的消息,其创始人ZhuSu也在推上发文称,“我们正在与有关方面进行沟通,并完全致力于解决这个问题。”疑似回应该传言。但7月1日,三箭资本申请破产得到了“实锤”。

借款方申请破产,6个多亿美元的债收不回来,悲催的债主Voyager也只能含泪破产。在宣布暂停平台所有交易后不到一周,7月5日,Voyager也宣布已申请破产保护。

2卖豪宅、转移资产、下落不明清算期间疑似“跑路”

三箭资本破产清算期间,也是插曲不断,相继传出创始人卖豪宅、转移资产、下落不明,疑似跑路的消息。

三箭资本成立于2012年,两位创始人ZhuSu和KyleDavies毕业于哥伦比亚大学,其中ZhuSu曾在瑞士信贷和香港的德意志银行担任衍生品交易员。

6月底,在三箭资本传出申请破产消息的同时,有媒体曝出ZhuSu正以3500万美元紧急出售他在新加坡的一套房子。这套房子位于新加坡富人区武吉知马的雅舞路,占地近3000平方米,是ZhuSu在2021年12月以4880万美元价格买入,到手还不到一年。

随后在7月8日提交给纽约破产法院递交的文件又披露,三箭资本的两位创始人一直不配合清盘,且下落不明。并且清盘人前往其在新加坡的办公室,发现办公室大门紧锁,电脑也不在运行,邮件塞在门口地上,早已人去楼空。

同时有外媒报道,由于不明原因,属于三箭资本NFT基金StarryNight的NFT已经被转移到一个新的钱包中。据金色财经报道,三箭资本持有的NFT收藏价值约730万美元。

7月12日,失联一个月的ZhuSu终于在推特上再次出现。他发文表示他们与清算人合作的“诚意”努力“遭到了诱导”。

三箭资本此前的策略一直是从同行借钱,投资到新生的加密货币项目中。而这意味着,被三箭资本借钱的同行们,将面临巨大损失,甚至血本无归。

Voyager就是三箭资本破产下,倒下的第一块多米诺骨牌,而这仅仅只是开始,危机之后还会继续向三箭资本和Voyager的债权人们蔓延。

仅Voyager一方,其债权人就超过10万人,资产在10亿至100亿美元之间,负债在相同范围内。另一位债主BlockFi,据其联合创始人ZacPrince透露,与三箭资本直接相关的损失约为8000万美元,这还只是“其他人报告的损失的一小部分”。

而三箭资本由于缺乏透明度,整个行业没有人知道谁对他们持有敞口,以及他们的情况究竟有多糟糕。

3一切都仅仅只是开始币圈雷曼危机持续蔓延

今年5月中旬,就有业内人士表示,LUNA币归零引起的“蝴蝶效应”将不亚于2008年的雷曼兄弟破产引发的全球金融危机。三箭资本只是其中一块极具代表性和影响力的多米诺骨牌而已,更多的骨牌早已倒下,还有更多的骨牌正在掉下。

稳定币TerraUST崩盘后,币圈引起一系列连锁反应,比特币、以太坊价格的持续走低,而后,各大加密货币交易平台开始掀起“裁员潮”。6月中旬,美国最大的加密货币交易平台Coinbase宣布裁员,裁员比例达到18%、涉及员工超过千人,紧接着,BlockFi、加密货币交易平台Crypto.com、Gemini、交易所Buenbit陆续宣布了大规模裁员计划,其中交易所Buenbit裁员甚至达到了近一半比例。

有些投资者自我安慰,裁员而已,这并不会影响到自己的资产,但很快就被打脸,“浪潮”拍向了币圈投资者。各大加密货币交易平台相继裁员的同时,有“币圈银行”之称的加密借贷巨头Celsius,突然宣布冻结提款,防止挤兑。

Celsius并不是什么无名小辈,它在币圈的地位不容小觑。据Celsius官方宣称,其拥有170万客户,截至5月17日,公司拥有价值118亿美元的资产。此外,他们还几乎参加了所有主要“去中心化金融(DeFi)”协议。

这意味着,如果Celsius被要求停止运营,那么相关数十个DeFi项目、加密货币和其他数字资产都将“一损俱损”。

值得注意的是,币圈最大的稳定币Tether的发行商正好是Celsius的股东,这让不少人担心,Tether是否会被拖下水。如果Teteher也出现问题,可能还会导致币圈更大的崩盘。美国大学金融专家HilaryAllen表示:“Tether是加密生态系统的命脉,如果它暴雷,会导致整面墙倒塌。”

6月底,有外媒报道称,CelsiusCEO曾试图逃离美国,并计划前往以色列,但被当局阻止。再一消息再次引起市场的恐慌。

币圈“银行”“券商”“对冲基金”相继倒下,行业“大佬”都要破产跑路了,那些个山寨币、空气币就更不用说了。其中一个名为DOR币的空气币项目方,还没开盘就被曝跑路,临走前还“诚恳”表示,由于DOR私募资金过大,实在抵不住有货,项目方决定集体移居新加坡。要怪就怪你们让我们私募了太多。

只留下一群受害者,苦苦维权。

当潮水退去,币圈暴富神话不再,剩下的,只有一地鸡毛。

本文源自深蓝财经

FX123盘点:以外汇为名已经跑路的资金盘,普顿PTFX,OTM奥美等还有哪些?

外汇市场龙蛇混杂,如今的市场上的外汇平台更是套着外汇壳子的资金盘,而且这些平台大多有着十分光鲜亮丽的包装,有十分厉害名气响彻国际的操盘手,还有国际大盘压阵。其实这些脱去这些外衣,这些高大上的平台都是包装起来的外汇资金盘。今天FX123就给各位盘点一下以外汇之名已经跑路的资金盘,以及它们常用的崩盘套路。

PTFX普顿一夜爆仓

PTFX普顿一直都被质疑是资金盘,而它最终也没有辜负大家的信任,这个资金盘最后跑路了。

PTFX普顿一开始是软提现,出金时间可能多达3个月,很多投资者迅速提现,之后就是提现被拒,最后在12月份,仿造黑客攻击,7个团队,6个全部爆仓。目前还在维稳,全国范围内大范围维权已经开始。

MIA米治一夜爆仓

MIA米治的崩盘也是有预见性的,要知道这其实就是一家套牌的黑平台,没有任何监管的。平台官网号称受澳洲ASIC监管。可经过FX123查询发现ASIC224022对应的平台名称为ODINMANAGEMENTPTYLTD,是一家做证券的平台,根本不做外汇。

MIA是按照镜像跟单的,说白了就是一个披着外汇外衣的资金盘。MIA一夜爆仓,投资者全部血本无归。甚至最后还发布重新入金可获得双倍收益离场,再次割韭菜。

OTM奥美崩盘

OTM奥美跟普顿其实都是一样的性质的,作为印尼骗子的三兄弟之一,它跟普顿一样根本没有合法经纪商的牌照,全部都是碰瓷。现在限制6个月不能提本金,重新入金对冲其实已经宣布软跑路。

东霖国际崩盘

东霖国际当时在国内搞得相当火热。很早就爆料出操盘手张东霖被调查,一些迷失心智的投资者对别人的劝解毫无入耳。直至后来,官方宣布操盘手被抓,才知道自己做的是假外汇。目前案件还未结束。

“GCGASIA外汇“崩盘

GCGASIA外汇钜富金融”和东霖国际一样,都是选择被调查的理由。操盘手Gavinchew丘富豪——这个人,更是一个无耻之徒,谎话不断,开始说跟卓德合作被拆穿后后来说跟杜克斯贝合作,又被拆穿,又后来说跟印尼的合作,再次被拆穿。又说自己取得监管,又再次被拆穿。这种骗子的话,怎么看都是假的,而且还是一次又一次的被拆穿。

沃尔克崩盘

沃尔克官方一直声称是受到英国监管的,而它崩盘跑路也才一个多月的时间,理由就是说需要等待几个月才可以提现,操盘手早就已经携款跑路。

JJPTR崩盘

JJPTR外汇官方宣布MT4被黑客攻击,所有资金被盗,操盘手李宗圣跑路,人去楼空。虽说利益较高,但是毫无止损线,自导自演的一次爆仓事件就让所有的投资者血本无归。最后,李宗圣被抓。

IDS外汇崩盘

普顿的事情发生后,很多的投资者都开始有了警戒,IDS的投资者出金被拒。限制投资者提取本金,也是直接出公告强制锁住本金,这样的套路就是软跑路。

外汇平台正规的也有很多,需要投资者好好审视。FX123真正的一站式外汇导航网站,为各位投资者提供外汇行情走势,外汇平台监管查询,有需要上123!

umx会不会跑路

会。支付环节存疑外,UMX艺术平台在NFT作品交易方面也存在争议,2022年5月4日,用户登录到UMX艺术平台发现服务器崩溃,就是UMX艺术平台跑路的行为。

农民世界是不是跑路了

不是。农民世界只是崩盘了,没有关网,只是网络息信慢了,农民世界并不是跑路了。农民世界是第一款面向NFT平台的农耕游戏,游戏中个人挑选合适的工具、探索各种资源,购买土地来建造巨大的农场,并体验农民在农场世界生态系统中工作的无限乐趣。

学力星球啥时崩盘

10月29日。曝光最新崩盘跑路问题平台、学力星球涉传、MDN-NFT是资金盘。学力星球公司总部位于北京,全称:北京学力星球科技有限公司,2021年10月1日,学力星球app初级版正式开发上线。

三、比特币为什么暴跌

原因1:BCH分叉引发踩踏。梳理比特币价格时间线不难发现,此次币价下跌始于BCH分叉前夜。BCH(比特币现金)是市值排名第四的数字货币,由控制着比特币大量算力的矿机巨头公司比特大陆于2017年8月从比特币原链分叉而来(可以理解为复制了一个“山寨”的比特币)。最近,控制着BCH大量算力的Craig Steven Wright(简称CSW)想再次分裂BCH,CSW阵营与比特大陆阵营自11月16日开始打起了算力战,争夺BCH的主导权。这场对决也被看成是CSW与吴忌寒(比特大陆创始人)之间的对决,而CSW是个自称“中本聪”的澳洲人,所以被戏称为“澳本聪”。为了赢下算力战,澳本聪和吴忌寒动用自己的财力把很多原本用于挖BTC(比特币)的算力切换到了BCH之上,这直接导致了BTC整体算力的减少,也间接导致了比特币价格的下跌。“此次下跌的根源是熊市信心丧失,导火索是BCH分叉中BSV一方不顾经济利益,烧钱攻击BCH主链,使人对去中心化密码货币的抗攻击能力产生怀疑。”重庆工商大学区块链经济研究中心主任刘昌用对区块链Truth(ID:chaintruth)表示。奇点咨询创始人郑迪在11月15日分析称,算力战导致BTC网络最近10天的算力下降了10%左右,挖1个BTC的完全成本也相应下降10%至5000美元(4毛电费)~4000美元(3毛电费)左右。在这样的成本基础上,大矿工们完有动力在期货市场上提前把BTC抛掉锁定利润。这可能是为什么期货市场的BTC一度跌到4900美元的原因,如果没有一定的利润空间,比特币的供应商(矿工)也不会有意愿以低于现货市场的价格在期货市场上提前抛出(未来的)比特币。在整个算力战期间,BTC挖矿算力在持续下降。“高峰时期,整个比特币网络有60EH算力,大跌以前也有52EH,然后快速下降到45~47EH,现在只有40EH左右。”郑迪对区块链Truth表示。在郑迪看来,后面的算力下降是因为币价持续下降,部分矿工无法覆盖成本导致边际算力退出,而算力的退出导致币价继续下跌,就此形成了恶性循环。“很多人认为成本决定价格,比特币成本跌了10%,价格跟随下跌是应该的。”郑迪分析道。这样看来,币价下跌和算力战脱不开关系。11月19日和11月20日,币信创始人星空接连在朋友圈发文,直指BTC此轮暴跌和BCH分叉有关。星空在朋友圈发表状态泛城控股董事长陈伟星也坚定地认为BCH分叉是比特币大跌的主要原因,他对区块链Truth表示:“小寒(指吴忌寒)和澳本聪瞎搞,引起了市场的担心。很多人不理解比特币,算力就成了大家都看得懂的指标,BCH算力战导致BTC算力变少,就会引起恐慌和抛售。”区块链专家洪蜀宁则告诉区块链Truth,比特币价格大跌是因为算力战双方有人为了筹资大量抛售比特币,另外缩小BTC和BCH的价格差有利于算力战双方控制算力流动。这可真是——神仙打架、百姓遭殃!不过,也有人持不同观点。莱比特矿池创始人江卓尔反驳道:“本次‘和平挖矿竞赛’中,双方截止目前(11月20日晚),累计共烧掉3000万元,不足1000个BTC。”他认为,CSW声称的“算力战烧钱卖BTC导致价格下跌”站不住脚,总共耗资不到1000个BTC,就把盘面砸穿了?(注:据火币Pro显示比特币现流通量为1673.82万个)

原因2:OKEx期货火上浇油在江卓尔看来,本次比特币下跌直接原因是交易所OKEx的期货系统出错,导致大量自动量化程序砸盘现货,引爆一直存在的熊市恐慌情绪。11月14日下午5点,OKEx平台上BCH期货合约提前交割,交易价格并不是按照现货价格执行,而是按照每个合约的最后一笔成交价来算。当时BCH现货指数500美金,而期货是408美金。OKEx在公众号解释提前交割的原因有分析人士指出,传统商品期货,交割时候基本不存在折价,因为可以拿多头仓位进行实物交割,如果有折价也会被磨平,而上交易所的估值期货,到交割时候会按照编制的一揽子股票指数的收盘价加权平均,基本交割时候不会出现折价和溢价,期货市场没有说是按照最后一笔成交价结算交割的。OKEx的决定直接导致不少投资人亏损。因此有分析人士指出,11月14日晚上以太坊、莱特币、EOS等主流币期货出现了流动性买盘枯竭,全是恐慌卖单,以太坊最深跌到了141美元,而当时现货还在180美元。同时,江卓尔表示根本原因则是熊市横久必跌。他坚持认为,以BTC的体量,被一个不足BTC市值7%的币(BCH)造成这么大的影响是说不过去的。几天前,五家数字加密货币投资基金因在OKEx期货交易中遭遇了不公平待遇而共同声讨OKEx,其中一家已经向香港证监会提交了投诉。有报道称,在OKEx异常期间,市场累计爆仓单超过了4亿美金。

原因3:监管形势严峻。在矿场主大头(化名)看来,这次币价下跌,算力战不是主要原因。“你想想,吴忌寒的机器咋卖?砸到底了,矿工收不回成本,机器也卖不出去了。”大头对区块链Truth表示。币印联合创始人兼COO朱砝认为大跌和算力战根本没关系。“原本根本就没必要打什么算力战,社区有分歧,硬分叉就行了。所谓算力战只是双方感情用事非要分个场面上的高下,或者只是市场宣传的噱头罢了。”朱砝对区块链Truth表示。他告诉区块链Truth,大跌的很大一个原因是美国要打击ICO。据《华尔街日报》11月16日报道,近期,美国证券交易委员会(以下简称“SEC”)在官网上发布一则公告,表示对与CarrierEQ Inc.(Airfox)和Paragon Coin Inc.两家ICO项目方进行民事处分。内容包括:一、必须按购买时的代币估值,以美元形式退回给投资者;二、代币须以合法证券注册;三、向委员会每年至少报告一次;四、25万美元的罚款。同一天,SEC同时发布了《关于数字资产证券发行与交易的声明》,具体定义了“数字资产”、“交易所”、“经营实体”等概念。在该声明中,ICO代币被视为未注册的证券。反规定的加密货币创始人进行民事处罚。有分析人士指出,美国为典型的判例法国家,首次判决将影响此后相关案件的判罚方向和尺度,本次判决结果明显、态度明确,影响了投资者对于加密货币的信心。而华盛顿律师事务所Stepehn Palley认为,本次判决中涉及的相关测试可能适用于过去两年中95%的ICO项目。中国银行法学研究会理事肖飒告诉区块链Truth:严格来讲不能说民事判决的出现,就代表了监管机构对某种行为进行了更严格的监管;只能说判例与未来的“集团诉讼”,可能会影响到监管机构的政策制定,比如说州或联邦的立法。从另外一个角度可以认为,这样的民事诉讼判决,会使得加密货币的项目方因为判例的约束会更加谨慎。另有报道显示,美国监管机构正在调查,去年比特币创纪录的上涨是否是市场操纵的结果。这次调查的焦点是——交易员是否使用了一种存在争议的加密货币Tether来推动比特币价格上涨。Tether的创始人称,这种加密货币(USDT)由美元以1:1的比例提供支持。今年6月,德克萨斯大学金融学教授约翰?格里芬(John Griffin)和研究生阿明?沙姆斯(Amin Shams)发表了一项研究,称比特币涨幅中至少有一半是由于共谋的价格操纵。在这篇66页的论文中,作者解释说,在比特币价格下跌的关键时刻,有人用Tether来大量购买比特币,这有助于“稳定和操纵”比特币的价格。种种迹象表明,主流国家对于虚拟货币的监管正越来越严格,这或许也是人们短期看衰比特币的原因之一。

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