本文导读目录：

• 1、首起比特币跨国网络传销案告破,缴获资金应当如何处理
• 2、比特币投资被骗属于什么案件
• 3、虚拟币诈骗如何定罪

首起比特币跨国网络传销案告破,缴获资金应当如何处理

1、近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。

2、例如2018年英国以萨里警方在缴获295枚比特币之后，向法庭解释比特币存在极端波动性和被转移或被盗的风险，最终法庭同意将比特币换成英镑。萨里警方通过一个获准的比特币交易所出售了这295枚比特币。

3、同时，据刑事裁定书显示，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。 在此前，官方就已经通报了plustoken钱包为特大跨国网络传销。 虽然，官方通报了，但是还是有许多的人执迷不悟。

4、涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。

5、巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的 *** 团伙。这也是巴西侦破的首起利用虚拟货币 *** 的案件。警方当日发起新一轮反腐败行动，逮捕里约热内卢州前 *** 官员、特警负责人等。他们涉嫌通过开具高价发票侵吞国家资产。

6、同时，据刑事裁定书显示，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。在此前，官方就已经通报了plustoken钱包为特大跨国网络传销。虽然，官方通报了，但是还是有许多的人执迷不悟。

比特币投资被骗属于什么案件

法律分析：投资被骗，数额较大的可以被认定为 *** ，属于刑事案件。

而不是传统意义上的“实物”或“货币”，因此有法院将比特币认定为是一种数据，并将盗窃比特币的行为认定为构成非法获取计算机信息系统数据罪。

这是 *** *** 机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销 *** 案。案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。

“虚拟货币交易上当受骗， *** 部门会立案的概率不大，由于虚拟货币交易骗局一般涉及到的总数多、覆盖面广、额度小、匿名性较强的特点。

法律分析：比特币被骗能立案。刑事立案的条件如下：有 *** 事实；需要追究刑事责任；属于自己管辖。

虚拟币诈骗如何定罪

处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

法律分析：诈骗他人的虚拟货币的，虚拟货币在现实意义上也是具有现金价值的，诈骗虚拟货币达到三千元以上的，属于数额较大，就可以立案，追究刑事责任。

买家直接和卖家进行交易，代币从卖家网络账户转至买家，买家支付款项给卖家。此种买卖形式的法律关系应该是买家和卖家的买卖合同关系，应定性为买卖合同纠纷。买家通过卖家向平台购买货币，卖家是平台的代理。